Добились исключения штрафных санкций за закрытие расчетного счета

Суть спора: Компания обратилась в банк с заявлением о закрытии расчетного счета. Однако банк согласился закрыть счет и перечислить остаток денежных средств на р/с иного банка только при условии удержания комиссии — 7% от суммы остатка, согласно Тарифам.

Свои действия банк аргументировал исполнением требований законодательства в области ПОДФТ (требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ). По мнению банка, операция по закрытию счета является подозрительной, и он вправе удерживать комиссию. Сумма, подлежащей списанию — 1 532 000 руб.

Юристами компании «Прогресс» была проведена досудебная работа, подготовлены и направлены претензии, доказан факт незаконности действий по списанию комиссии.

В результате р/с был закрыт без удержания штрафных процентов, все денежные средства были переведены на другой расчетный счет.

Акция
Cкидка на сертификаты ISO
Скидка 15% в честь запуска нового сайта!
Обсудим вашу задачу?
* - обязательно к заполнению
Заказ обратного звонка
Спасибо!

Ваши данные приняты.

В ближайшее время по указанному номеру с Вами свяжется представитель МЦСП «Прогресс».

Запрос информации о компании